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特写:中国地下钱庄“铁三角”

点击量:   时间:2019-07-22 06:08:03

路透珠海/香港5月20日(记者 James Pomfret/Matthew Miller) - 珠海一个与澳门近在咫尺的地下商城里,有一排30家挂着同样金色招牌的小商铺生意兴隆,他们接待的是中国大陆游客,其中许多游客即将前往澳门 店铺营业员吆喝着:“汇率优惠!比银行划算!”店铺里有一摞摞的百元人民币和千元港币,还有点钞机的声音这些商铺营业执照上的经营范围是白酒和干货,货架上推满了烟酒,但他们真正的生意在里屋,也就是地下钱庄业务 “很简单你在这给我人民币,我们在澳门给你港币我们每天业务以千万计”一名姓蔡的商人说他边说边抬头看一眼店铺监控摄像头里的画面 随着中国经济和金融市场趋于成熟,提供服务迅速、收费低廉、低风险跨境资金转移的地下钱庄行业也在发展,每天的资金转移金额以亿美元计在中国广东,许多这类生意就在街头公开进行在广东,许多企业和个人依赖地下钱庄规避国家严格的外汇管制,有的出于合法商业目的,也有的为了让资产规避当局监控 中国政府发现要遏制投机和非法资金流越来越困难中国政府早就开始打击洗钱,此后修订了刑法,并加强商业银行监管规则,但资本移转所受的限制放松,使得热钱跨境流动变得更容易 中国社会科学院经济学家、前人行顾问余永定指出,中国金融市场还不太成熟,许多资本管制措施助长了热钱流动,而腐败和洗钱也是重要原因 珠海、深圳、广州和东莞等珠三角城市是中国热钱的主要地下通道广东省去年进出口额达到9,840亿美元,占中国外贸额的四分之一,改革开放30年来一直是中国资本流动的门户 这些城市和澳门、香港构成了地下钱庄“铁三角” 路透对六名地下钱庄相关人员的调查显示,仅珠海一个城市,每天通过地下钱庄转移的资金额就超过10亿元人民币 “过去三年,我们的业务量增加了30%左右”一名自称姓李的受访者说 除了聚集在珠海和深圳口岸附近的零售级人员外,广东省还有一些在公众视线外的“影子银行家”,他们的交易在熟人之间进行,往往一个电话就行了 “我见过一个圈里的朋友100平方英尺的小屋里堆满了钞票你能想像有多少钱吗”一名姓陈的香港商人说“这样的例子到处都是,所有村子、城镇都有” “全球金融诚信组织”(Global Financial Integrity)估计,2005-2011年期间,有约2.83万亿美元的资金非法流出中国,其中首要目的地就是香港 “大量洗钱是个问题在香港的中资银行是个黑洞,现在还是这样”一位要求匿名的香港高级执法官员称 复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新认为,通过地下钱庄转移的资金中,有超过三分之一是洗钱 商界商人士称,进出广东、香港和澳门“铁三角”的地下资金流动,为该地区的贸易和投资提供了便利 中国国家主席习近平已承诺将加大打击腐败和金融犯罪的力度(完)编译:李富强 发稿:朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,